أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، اليوم الجمعة، ثماني شركات صرافة ومؤسسات وساطة نقدية تتخذ من كندا مقراً لها على قائمة الأشخاص والجهات المحظور التعامل معها (SDN)، في إطار حزمة عقوبات مرتبطة بإيران، فُرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902.

وبحسب تحديث نشرته وزارة الخزانة الأميركية، فإن الشركات الثماني مسجلة في كندا وتنشط في مجال الوساطة النقدية، فيما يحمل معظمها تراخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المالية لدى السلطات الكندية (MSB). وتأسست هذه الشركات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2022.

• شركة 1380079 بي سي المحدودة (1380079 BC LTD): تعمل تحت اسمي «أمين إكس تشينج فانكوفر» (Amin Exchange Vancouver) و«صرافی أمين» (Sarafi Amin)، وتتخذ من نورث فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية مقراً لها، ولديها موقع إلكتروني هو aminexchange.ca.
• شركة 2397639 أونتاريو المحدودة (2397639 Ontario LTD): تعمل باسم «فرح إكس تشينج» (Farah Exchange)، ومقرها نورث يورك في مقاطعة أونتاريو.
• شركة بي غالاكسي (B Galaxy Inc): تعمل تحت اسمي «سي إكس تشينج» (C Exchange) و«كريبتوريال» (Cryptoyal)، وتتخذ من نورث يورك وثورنهيل في مقاطعة أونتاريو مقراً لها، ولديها موقع cryptoyal.net.
• شركة سي سي سي (CCC Inc): تعمل بأسماء «سي كيرنسي إكس تشينج» (CCurrency Exchange)، و«كريبتوريال» (Cryptoyal)، و«صرافی سي» (Sarafi C)، و«بارسيس إكس تشينج» (Parsis Exchange)، و«سلام إكس تشينج» (Salam Exchange)، و«صرافی كابيتال» (Sarafi Capital). ومقرها نورث يورك، ولديها موقع sarafic.com.
• شركة دارفيش إكس تشينج (Darwish Exchange): تعمل أيضاً تحت اسمي «كاناتا إم دي» (Kanata MD Inc) و«كندا إكس تشينج» (Canada Exchange)، وتتخذ من ريتشموند هيل ونورث يورك في مقاطعة أونتاريو مقراً لها، ولديها موقع darvishexchange.com.
• شركة ديفيرس تريد (Diverse Trade Inc): تعمل بأسماء «مليون إكس تشينج» (Million Exchange)، و«مليون موني إكس تشينج» (Million Money Exchange)، و«مليونيكس» (Millionex)، ولها مقرات في ريتشموند هيل وتورونتو ومونتريال، وموقعها الإلكتروني millionex.ca.
• شركة نيا نيشنز كيرنسي المحدودة (Nia Nations Currency Ltd): تعمل تحت أسماء «نيا إكس تشينج» (Nia Exchange)، و«نيا نيشنز كيرنسي إكس تشينج» (Nia Nations Currency Exchange)، و«نيا نيشنز إكس تشينج» (Nia Nations Exchange)، وتتخذ من فانكوفر ونورث فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية مقراً لها، ولديها موقع nnce.ca.
• شركة توب بي سي تكنيشيان (Top PC Technician Inc): تعمل بأسماء «2840711 أونتاريو» (2840711 Ontario Inc)، و«أمين إكس تشينج تورونتو» (Amin Exchange Toronto)، و«أمينيكس تورونتو» (Aminex Toronto)، وتتخذ من نورث يورك وثورنهيل في مقاطعة أونتاريو مقراً لها.

وأظهر التحديث أن أربعاً من الشركات الثماني أدرجت ضمن بياناتها عناوين محافظ رقمية بعملة ترون (TRX)، فيما أشار إلى أن جميع الكيانات المدرجة معرضة لمخاطر فرض عقوبات ثانوية بموجب القسم الثاني من الأمر التنفيذي رقم 13902.

ويترتب على إدراج هذه الكيانات في قائمة SDN حظر تعامل الأشخاص والجهات الخاضعين للولاية القضائية الأميركية معها، إلى جانب تجميد أي أصول تملكها وتقع ضمن نطاق هذه الولاية.

وتؤكد وزارة الخزانة الأميركية منذ سنوات عزمها ملاحقة شبكات الصرافة المرتبطة بإيران في دول ثالثة، وتصف هذه الشبكات بأنها «بنوك موازية» تُستخدم لتحويل الأموال وتأمين العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية. وكانت إجراءات أميركية سابقة قد استهدفت شبكات صرافة في دول عدة حول العالم.