بعد حملة على الكريبتو .. إستونيا تجتاز اختبار غسل الأموال
الإقتصادية -

فازت إستونيا بتأييد من مفتشي مكافحة الأموال الأوروبيين عقب تحقيق استمر عامين الذي كان يمكن أن يتأثر بغزو البلاد صناعة العملة المشفرة الكريبتو.

وقالت لجنة الخبراء المعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة باسم مانيفال، في تقرير إن إستونيا لديها تدابير كافية لتحديد المخاطر.

وبحسب "بلومبيرج"، كان يخشى مسؤولو إستونيا من الوقوع في "القائمة الرمادية" للجنة الخبراء التي تلزم الدول بوضع إجراءات لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير القانوني.



إقرأ المزيد